Частный детективУслугиПроверка партнеров

Проверка партнеров

Стоимость услуги от 25000 руб.

Гарантия безопасности предприятия заключается не только в физической защите имущества, но и в минимизации финансовых рисков. При заключении договоров с новыми контрагентами рекомендуется проверять их благонадежность, платежеспособность и репутацию. В противном случае сотрудничество с сомнительным партнером может привести к потере денег, товара, конфиденциальной информации или привлечению внимания к вашему бизнесу со стороны проверяющих органов.

Как проводится проверка благонадежности деловых партнеров

Потенциальную угрозу предприятию несут как отечественные контрагенты, так и зарубежные фирмы. Сотрудничество с сомнительными партнерами может вызвать проблемы при работе с налоговой инспекцией, таможней, органами валютного контроля, банками. Эти инстанции будут инициировать проверки, что повлечет за собой дополнительные финансовые расходы: простои транспорта, штрафы, плата за несвоевременную поставку, потеря клиентов и ухудшение имиджа на рынке. Для предупреждения подобных ситуаций рекомендуется проверять благонадежность партнера, независимо от его гражданства.

Что эта процедура включает:

  • затребование уставных документов и проверка их подлинности через органы государственной регистрации;
  • поиск информации об открытых судебных разбирательствах, связанных с юридическим лицом;
  • проверка наличия задолженности об уплате налогов;
  • сопоставление паспортных данных владельца и директора бизнеса с базой недействительных паспортов;
  • проверка юридического адреса;
  • ревизия лицензий на осуществление хозяйственной деятельности;
  • сбор информации о производственных мощностях, уставном капитале, лицах, имеющих право подписи и проверка подлинности подписи;
  • изучение истории деятельности, чтобы исключить сотрудничество с фирмами-однодневками и подозрительными частными предпринимателями.

Анализ собранной информации позволяет не только ответить на вопрос: «Стоит ли работать с юридическим лицом». Он также помогает определить условия договора для устранения всех возможных рисков.

Наше детективное агентство проведет аудит деятельности потенциального партнера, чтобы убедиться в его платежеспособности и благонадежности. Информация будет собрана негласно, что позволит снизить финансовые риски и не навредит будущей работе с контрагентом, если подтвердится его добросовестность.

Заказать услугу «Проверка партнеров»

Написать детективу